Ключевым звеном в новой мошеннической схеме, при помощи которой в 2016 году удалось вывести за рубеж более 16 млрд руб., являются сотрудники Федеральной службы судебных приставов.
Схема проста: два юридических лица — резидент и нерезидент — договариваются о взыскании долга через третейские суды или путем заключения мировых соглашений. Истцом выступает нерезидент, который требует погасить задолженность, а ответчик-резидент соглашается с его требованием.
Суды обычно принимают решение о взыскании денег со счета должника. Нерезидент получает исполнительный лист, обращается с ним в ФССП, а судебные приставы сначала списывают деньги на счет службы, а затем передают их на счет в иностранном банке. В результате легализация по факту происходит за счет государственной структуры.
«Схема не нарушает закон, суды и ФССП действуют строго в рамках своей компетенции, а банки формально не имеют оснований для того, чтобы расценивать операцию как подозрительную и противодействовать ее проведению, так как речь идет о судебном решении», — сообщили в Банке России.
В ЦБ рассчитывают бороться со схемой путем издания новых правил контроля для банков. Им будет поручено принимать решение о квалификации операций, проводимых в рамках использования данной схемы взыскания, в качестве подозрительных и использовать право на отказ операций.
Другой вариант — заставить арбитражные суды тщательно подходить к вопросу о том, насколько решение о взыскании может нарушить права других кредиторов, - сообщает "РБК"
