Подозреваемые прокручивали деньги через фирмы в течение почти трех лет.
Житель Жигулевска, 49-летний адвокат одной из коллегий, организовал и руководил преступной деятельностью одиннадцати членов организации – менеджеров, юристов и бухгалтеров. Что интересно, все они были женщинами в возрасте от 33 до 53 лет.
Недавно сотрудники УЭБ и ПК ГУ МВД по Самарской области пресекли их деятельность. Всех участников, в том числе и самого адвоката, подозревают в незаконной банковской деятельности.
Предварительно известно, что адвокат собрал женщин в группу, чтобы осуществлять незаконные банковские операции и создавать фирмы-однодневки. С 2016 по июль 2019 года адвокат направлял деньги от ОПГ на строительство зданий в Тольятти, которые были зарегистрированы на праве собственности одной из компаний, аффилированных подозреваемому. По итогу, адвокат успел отмыть 50 миллионов рублей.
Житель Жигулевска и его 11 подельниц были задержаны. На всех них возбудили уголовные дела за участие в преступной организации и за отмывание денег. Оперативно-разыскные мероприятия продолжаются.
Фото: pixabay
