Уголовное дело направлено в суд.
В Самарской области на скамью подсудимых сядут организаторы потребительских кооперативов, которые забрали почти миллиард чужих рублей.
Следователи закончили расследование уголовного дела по факту мошенничества и легализации денежных средств, полученных преступным путем. Общая сумма причиненного ущерба превысила 870 млн. рублей. В списке потерпевших 1 786 человек.
Люди размещали свои деньги в кредитных потребительских кооперативах «Строительно-сберегательная касса», «Строительная сберегательная касса» и потребительском кооперативе «Пенсионная сберегательная касса».
Председателю КПК «Строительно-сберегательная касса» 43-летней жительнице Тольятти, ее заместителю - 34-летней женщине и двум родственникам 30 и 32 лет предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, п.п. а,б ч.4 ст.174.1 УК РФ. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.
- Установлено и допрошено более 100 свидетелей, 1782 потерпевших, назначено более 60 судебных экспертиз, проведено свыше 1500 выемок предметов и документов, 10 обысков. В качестве доказательств противоправной деятельности, следствием изъято большое количество документации, которая изучена, проанализирована и приобщена к уголовному делу, материалы которого составляют 378 томов, - рассказал заместитель начальника ГСУ ГУ МВД России по Самарской области Дмитрий Зубалов.
Он добавил, что наложен арест на имущество обвиняемых на сумму свыше 55 млн. рублей.
Сейчас уголовное дело направлено в Центральный районный суд Тольятти.
Фото: unsplash.com
