Речь идет о тех, кто имеет признаки нелегальной деятельности.
Банк России рекомендовал банкам блокировать счета компаний с признаками финансовых пирамид и нелегальной деятельности. Об этом 10 января сообщает пресс-служба регулятора.
Так, финансовые учреждения могут выявлять нелегалов среди своих клиентов с помощью списка компаний с признаками нелегальной деятельности и финансовых пирамид, а также информации платформы «Знай своего клиента».
- Клиентов из списка следует проверять особо тщательно, а если их операции признаны подозрительными - отказывать в проведении. После двух отказов в течение года банк может расторгнуть с клиентом договор банковского счета, - пояснили в ЦБ.
Кроме того, если такому клиенту одновременно присвоен высокий уровень риска в платформе «Знай своего клиента», банкам рекомендуется рассмотреть вопрос о повышении оценки риска. За этим последуют «блокирующие» меры - клиент лишится возможность распоряжаться деньгами на счете и впоследствии может быть исключен из ЕГРЮЛ/ЕГРИП.
По отношению к контрагентам компаний с признаками нелегальной деятельности и пирамид банки могут также применять набор «антиотмывочных» мер, за исключением отказных и блокирующих.
фото: КТВ-ЛУЧ
