От банков требуют выяснять происхождение денег.

Центральный банк России выпустил новые рекомендации для банков. Регулятор ужесточает контроль за наличкой.

Рекомендации, которые опубликованы на сайте регулятора, касаются операций с наличными, превышающими 5 миллионов рублей одномоментно или 5 миллионов рублей в месяц для физических лиц. Из документа ЦБ следует, что банки должны оценивать финансовое положение клиентов и их источники средств перед проведением операций.

Необходимо запрашивать документы, проверять соответствие операций заявленным целям и контролировать размеры переводов.

В ЦБ ужесточение контроля за наличными операциями объяснили борьбой с незаконными доходами. При сомнениях в проихождениях денег банкам следует квалифицировать финансовые операции как подозрительные со всеми вытекающими последствиями.

В ЦБ заверили, что новые требования не затрагивают интересы добросовестных граждан.

фото: КТВ-ЛУЧ