Гендиректору фирмы грозит крупный штраф.

Агентство недвижимости из Сызрани не проверяло своих клиентов на экстремизм и терроризм.

Сызранская прокуратура провела проверку исполнения требований законодательства в сфере противодействия отмыванию доходов, которые были получены преступным путем и финансированию терроризма в деятельности агентства недвижимости.

- В ходе проверки установлено, что внутренний контроль в агентстве организован ненадлежащим образом, проверка клиентов в личном кабинете Росфинмониторинга не осуществлялась, - сообщили в ведомстве.

Как показала проверка, фирма не проверяла своих клиентов – находятся ли они в списке экстремистов или террористов и не связаны ли они с ними. По результатам мониторинга в адрес генерального директора компании было внесено представление.

В отношении него и юрлица вынесены постановления о возбуждении дела об административном правонарушении по статье «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Материалы направлены для рассмотрения в Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Приволжскому федеральному округу.

Фото: КТВ-ЛУЧ