Для этого были созданы 60 юридических лиц.

В Самарской области будут судить участников организованной группы, обвиняемых в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств.

Перед судом предстанут житель Самары 1988 года рождения и двое жителей региона - мужчины 44 и 28 лет. По версии следствия, они проводили незаконные финансовые операции, создав сеть подставных юридических лиц и используя фиктивные бухгалтерские документы.

По данным полиции, злоумышленники создали около 60 юридических лиц, через счета которых прошло более 258 млн. руб. Сумма полученного организованной группой дохода превысила 23 млн.

- Сотрудниками полиции изъяты бухгалтерские документы, по которым проведено 25 экспертиз, более двухсот печатей и банковских карт, более 100 сотовых телефонов и сим-карт, компьютерная техника, а также наложен арест на изъятые в ходе обыска в жилище создателя группы денежные средства в размере 1 800 000 рублей, - сообщили в региональном управлении МВД.

Свою деятельность они осуществляли в разных регионах РФ, в том числе на территории Московской, Самарской и Ленинградской областей. Материалы уголовного дела составили более 20 томов. Мужчинам предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность», ч. 2 ст. 173.1 УК РФ «Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица» и ч. 2 ст. 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей».

фото: ГУ МВД по Самарской области